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Investigaciones que convierten indicios en decisiones confiables

Análisis económico y financiero, análisis jurídico, ingeniería social, entrevista forense y debida diligencia (due diligence) para prevenir y detectar fraude.

Servicio con costo: se cotiza según el número de personas o empresas a investigar, las fuentes requeridas y los plazos.

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Investigación Corporativa

  • Análisis económico y financiero

    Evaluamos la situación financiera de personas o empresas para detectar inconsistencias, flujos inusuales y posibles riesgos asociados a fraudes o malas prácticas.

  • Análisis jurídico

    Interpretamos el marco legal aplicable a cada caso, identificando riesgos, vacíos normativos y elementos clave para fortalecer procesos jurídicos y decisiones corporativas.

  • Ingeniería Social

    Analizamos entornos organizacionales para identificar factores que puedan comprometer la seguridad de la información y la toma de decisiones, con una visión estratégica sobre los riesgos del entorno humano y operativo.

  • Entrevista Forense

    Aplicamos técnicas especializadas de entrevista para obtener información precisa y detectar indicios de fraude, conflicto de interés u otras amenazas internas.

  • Debida diligencia (due diligence)

    Verificación previa de personas, empresas y contrapartes antes de contratar, invertir o asociarse: antecedentes, reputación, estructura societaria, vínculos y riesgos legales y financieros, con informe sustentado para la toma de decisiones.

Preguntas frecuentes sobre investigación corporativa

  • ¿Qué incluye una debida diligencia?

    Verificación de antecedentes, reputación, estructura societaria, vínculos y riesgos legales y financieros de la persona o empresa, con un informe sustentado en fuentes abiertas, oficiales y especializadas.

  • ¿Pueden investigar un fraude interno sin alertar al equipo?

    Sí. Diseñamos la investigación con reserva, preservando la evidencia y la cadena de custodia para que los hallazgos sirvan en decisiones disciplinarias o judiciales.

  • ¿Cuánto tarda una investigación?

    Depende del alcance: una debida diligencia básica toma días; una investigación de fraude puede tomar semanas. Los tiempos se fijan en la propuesta.

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Cuéntenos brevemente su caso. Le enviamos alcance, tiempos y honorarios en menos de 24 horas hábiles. La información se trata de forma confidencial conforme a la Ley 1581 de 2012.

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